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谨防外地大额订单诱惑
 [打印]添加时间:2018-09-30   有效期:不限 至 不限   浏览次数:1164

【案件回放】:打着部队采购名义诈骗

在4月10号左右,我们公司接到一个客户的电话,该客户自称是军区的采购,说在中图电子网商铺上看到我们公司的一款产品,很不错,要我们传产品的资料及报价给他,我就通过邮件把产品的资料把价格报给了客户。第二天我打电话给客户,跟进产品确认的怎么样,客户要求我们在价格上优惠一点,我向业务经理申请后给客户打了个85折,因客户下的量也比较多,每个月有500K,我把价格优惠的情况回复给客户,客户也答应了,说会做合同给我们,大约过了一个多小时就收到客户的合同,客户要求我们传公司的营业执照副本及经办人的身份证复印件给他,订货需先预付订金,也让我们传汇款账号给他,在同一天我们就把这个事情都搞好了,就等着客户的订金一到我们就可以订货。但是接下来等了两天都没收到客户的汇款通知,我就打电话跟进,因订货时间比较长,也确定好了货期,如果再拖下去到时我们交不了货就很麻烦了,客户说这两天会安排,我也向客户说明了再拖会影响货期,客户也口口声声说好。

第二天,接到自称是客户公司财务的电话,说跟我核对汇款账号,马上给我们安排订金的款,核对完该财务说汇完款会给我传底单过来,我也就在等着,觉得这客户还是蛮爽快的。大概过了半个多小时,客户就给我把底单传过来了,是跨行汇给我们,汇款的账号正是我们老板的,老板有开通短信通知,如果银行有收到款会有短信的提示,这货款也比较多,一共差不多200万,50%的订金就是100万,问了老板说还没收到信息我也不好确认,毕竟这不是开玩笑,该财务传了底单也打了电话确认是否收到传真,我跟其说收到了,但款要等老板确认收到,大约过了有十几分钟,之前跟我们下单的客户就打电话来问是否收到款,因该客户之前要求我们在价格上报高一点,高出的是回扣给他们,谈好打了订金后让我们先付一半的回扣给他,我们也同意,所以他一直在催我确认是否收到款,我也跟其解释是跨行汇款也许时间会长一点,但要确认是收到钱才会跟他确认订货。但在这一天老板都没有收到银行的短信通知,在网上查了也没有收到,该客户都催了有两三次,我都跟他说还没收到,第二天客户再来问的时候要了业务经理的电话,跟业务经理联系了,他要业务经理说打电话到他汇款的银行确认,业务经理跟他说也许跨行的会慢一点,要一两天,但其实我们知道即使跨行也不需要这么长时间,只是客户催得急就跟他这样说,直到现在有一个星期的时间了,我们还没有收到这个订金,客户的电话我打了也一直是关机,打座机那里的人说他不在,还没来,找财务呢,也不在,觉得有点怪,这是不是所谓的皮包公司,以为我们收到汇款底单会把回扣先给他来这样骗人的呢,大家要小心这些人借着部队的名义说来采购产品,其实是骗人的,采购的数量肯定都非常不错,不要被利润所吸引而上当受骗。


对此类案件,中图电子网结合相关用户调查,总结以下几点提醒会员:

案件特点:

•发布虚构的大额求购信息(或是大额虚假加工订单);

•邀请各地企业前往当地签订合同;

•以请客吃饭、礼品费、回扣、产品保证金、合同见证、外商考察费等名义诈骗钱物;

•此类案件以加工代理、外贸订单、公司大额求购等形式为主;

防范提醒:

•交易前,陌生买家发出的大额订单,不讨价还价、不验厂、不详谈产品信息,且要求卖家至买家处签订合同的要高度警惕;

•交易中,谨防假冒汇款或转账支票被撤销的情况,建议使用支付宝担保交易;

•发货时,选择信誉度高的运货公司,并保存相关交易证据;